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证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-072
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、圆善，莫得纰缪
记录、误导性叙述或要紧遗漏。
荒谬教导：
（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票价钱出现聚会十五
个交游日收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晶瑞转 2”转股价钱的
向下修正要求。
于不向下修正“晶瑞转2”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶
瑞转2”的转股价钱，且在将来六个月内（即2024年8月16日至2025年2月15日），
如再次涉及“晶瑞转2”的转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。自
届时公司将按照运筹帷幄限定现实审议步调，决定是否独揽“晶瑞转2”转股价钱的
向下修正权益。
一、可蜕变公司债券刊行上市基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于情愿苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定
对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）情愿注册，公
司于2021年8月16日向不特定对象刊行523万张可蜕变公司债券，每张面值100元，
刊行总额52，300万元，期限6年。公司52，300万元可蜕变公司债券于2021年9月7
日起在深交所挂牌交游，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次
刊行可蜕变公司债券的召募资金总额为东谈主民币523，000，000元，扣除各项刊行用度
不含税金额所有这个词东谈主民币8，296，188.49元后，骨子可蜕变公司债券召募资金净额为
东谈主民币514，703，811.51元。上述召募资金到位情况业经大华管帐师事务所（突出
世俗搭伙）审验并出具了《验资回报》（大华验字[2021]000579号）。
二、可蜕变公司债券转股价钱历次诊治情况
证实运筹帷幄限定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的限定，公司本次刊行的
可蜕变公司债券自2022年2月21日起可蜕变为公司股份。“晶瑞转2”的开头转股
价钱为50.31元/股。
公司于2021年10月11日完成部分放置性股票回购刊出，证实《召募诠释书》
运筹帷幄限定，需相应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总额的比例很小，经猜想诊治后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股
价钱不变。
公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于情愿晶瑞电子材料股份有限公
司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕54号），情愿公司向特定
对象刊行股票的注册肯求。公司已完成以浅易步调向特定对象刊行股票5，810，032
股的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。证实可蜕变公司债券
运筹帷幄限定，
“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股诊治为50.16元/股，诊治后的转股
价钱自2022年2月7日起获胜。具体诊治情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶
瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2022-015）。
期第一批次共计21名东谈主员放置性股票包摄上市流畅，证实可蜕变公司债券运筹帷幄规
定，需相应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由50.16元/股诊治为
于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2022-037）。
证实公司2021年年度推进大会决议，公司实施2021年年度权益分配决策：以
截止2022年5月31日公司总股本346，684，132股为基数，向举座推进每10股派发现
金股利东谈主民币0.982562元（含税），以成本公积金向举座推进每10股转增6.877934
股，不送红股。证实《召募诠释书》运筹帷幄要求以及中国证监会对于可蜕变公司债
券刊行的运筹帷幄限定，迷惑本次权益分配实施情况，
“晶瑞转2”的转股价钱由50.14
元/股诊治为29.64元/股，诊治后的转股价钱自2022年6月10日起获胜。具体诊治
情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转
债”、“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-087）。
期第二批次1名东谈主员放置性股票包摄上市流畅，证实可蜕变公司债券运筹帷幄限定，
需相应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的放置性股票数目较少，经计
算诊治后的“晶瑞转2”转股价钱不变，仍为29.64元/股。
期第一批次共计20名东谈主员放置性股票包摄上市流畅，证实可蜕变公司债券运筹帷幄规
定，需相应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由29.64元/股诊治为
于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-057）。
证实公司2022年年度推进大会决议，公司实施2022年年度权益分配决策：以
截止2023年6月28日公司总股本585，821，957股剔除回购专户中的1，887，375股后的
股本583，934，582股为基数，向举座推进每10股派发现款红利0.50元（含税），以
成本公积金向举座推进每10股转增7股，不送红股。证实《公司法》、《上市公司
股份回购司法》等限定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公
积金转增股本的权益，因此公司通过回购证券专户执有的公司股份1，887，375股不
享有本次权益分配权益，本次权益分配实施后，证实股票市值不变原则，公司实
际 现 金 分 红 总 额=剔 除 回 购 证 券 专 户 后 的 公 司 总 股 本 × 每 股 现 金 分 红 比 例
=583，934，582股×0.05元/股=29，196，729.10元(含税)；按公司总股本（以截止2023
年6月28日公司总股本585，821，957股猜想，含回购证券专户股份，下同）折算的
每股现款分成比例=骨子现款分成总额/公司总股本=29，196，729.10元/585，821，957
股=0.0498389元/股（保留7位极少，终末一位径直截取，不四舍五入），即以
总和 =剔 除回 购证 券专户 后的 公司 总股 本× 每股 成本 公积金 转增 比例
=583，934，582股×0.7=408，754，207股。按公司总股本折算的每股成本公积金转增
股本比例=骨子成本公积金转增股本新增股份总和/公司总股本=408，754，207股
/585，821，957股=0.6977447（保留7位极少，终末一位径直截取，不四舍五入），即
以0.6977447猜想送股或转增股本率。证实可转债运筹帷幄限定，“晶瑞转2”的转股
价钱由29.62元/股诊治为17.41元/股，诊治后的转股价钱自2023年7月10日起获胜。
具体诊治情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于
“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-080）。
期第二批次共计2名东谈主员放置性股票包摄上市流畅。证实可转债运筹帷幄限定，需相
应诊治“晶瑞转2”的转股价钱。
“晶瑞转2”转股价钱由17.41元/股诊治为17.40
元/股，诊治后的转股价钱自2023年9月27日起获胜。具体诊治情况详见公司于
整的公告》（公告编号：2023-117）。
期22名东谈主员放置性股票包摄上市流畅，证实可转债运筹帷幄限定，需相应诊治“晶瑞
转2”的转股价钱。“晶瑞转2”转股价钱由17.40元/股诊治为17.36元/股，诊治后
的转股价钱自2023年11月29日起获胜。具体诊治情况详见公司于2023年11月27
日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2023-151）。
证实中国证券监督处置委员会《对于情愿晶瑞电子材料股份有限公司向特定
对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象刊行东谈主
民币世俗股（A股）61，643，835股，并于2024年4月22日在深交所上市。证实可转
债运筹帷幄限定，
“晶瑞转2”的转股价钱由17.36元/股诊治为16.77元/股，诊治后的转
股价钱自2024年4月22日起获胜。具体诊治情况详见公司于2024年4月16日发布的
《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱诊治的公
告》（公告编号：2024-028）。
证实公司2023年年度推进大会决议，公司实施2023年年度权益分配决策：以
截止2024年6月7日公司总股本1，059，537，737股剔除回购专户中的1，887，375股后
的股本1，057，650，362股为基数，向举座推进每10股派发现款红利0.28元（含税），
不以成本公积金转增股本，不送红股。证实《公司法》、
《上市公司股份回购司法》
等限定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权益，因此公司通过回
购证券专户执有的公司股份1，887，375股不享有本次权益分配权益，本次权益分配
实施后，证实股票市值不变原则，公司本次骨子现款分成总额=剔除回购证券专
户 后 的 公 司 总 股 本 × 每 股 现 金 分 红 比 例 =1，057，650，362 股 × 0.028 元 / 股
=29，614，210.14元（ 含税）； 按公司 总股本 （以截 止2024年 6月7 日公司 总股本
本次骨子现款分成总额/公司总股本=29，614，210.14元/1，059，537，737股=0.0279501
元（含税，保留7位极少，终末一位径直截取，不四舍五入），即以0.0279501元
猜想每股派送现款红利。证实可转债运筹帷幄限定，“晶瑞转2”的转股价钱由16.77
元/股诊治为16.74元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月21日起获胜。具体诊治
情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞
转债”、“晶瑞转2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-061）。
三、可蜕变公司债券转股价钱向下修正要求
证实《召募诠释书》，公司本次刊行的可蜕变公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意聚会三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的推进应当消失。修正后的转股
价钱应不低于前项限定的推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱猜想，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱猜想。
（2）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
泄露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股技艺（如
需）等信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），开头复原
转股肯求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。
四、对于不向下修正转股价钱的具体内容
自2024年7月26日至2024年8月15日，公司股票价钱出现聚会十五个交游日收
盘价低于当期转股价钱16.74元/股的85%的情形，触发“晶瑞转2”转股价钱的向
下修正要求。
鉴于“晶瑞转2”刊行上市时辰较短，距离6年的存续期届满尚远，抽象探求
公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司永恒闲暇发展与
内在价值的信心，为调度举座投资者的利益，明确投资者预期，公司于2024年8
月15日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于不向下修正“晶瑞
转2”转股价钱的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“晶瑞转2”的转股价
格，且在将来六个月内（即2024年8月16日至2025年2月15日），如再次涉及“晶
瑞转2”的转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。
自2025年2月16日开头重新起算，若再次触发“晶瑞转2”转股价钱的向下修
正要求，届时公司将按照运筹帷幄限定现实审议步调，决定是否独揽“晶瑞转2”转
股价钱的向下修正权益。
敬请巨大投资者看重投资风险。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
